2013年12月14日，广东省宜华木业股份有限公司召开第四届董事会第三十九次会议，本次会议应参与表决董事9人，亲自出席会议的董事9人，会议由董事长刘绍喜主持，总经理刘壮青、全体监事以及公司高管列席会议，董事会秘书刘伟宏讲话。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；上海证券交易所于2013年7月1日起正式启动信息披露直通车，为准确把握直通车的监管理念和实务操作，董事会根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的相关规定，重新梳理了《公司信息披露事务管理制度》，在制度中补充修订了信息披露直通车业务的相关要求以及基本流程，完善原有的制度规定。
二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为加快推进o2o电子商务模式，完善国内营销网络布局，打造“体验 互动 销售 配送”立体营销体系，董事会同意在郑州、厦门、昆明、天津、西安、沈阳设立全资子公司。
大会审议通过了公司未来三年发展规划纲要的议案。议案显示，未来三年公司将力争实现营业收入15%-25%年复合增长率、净利润25%-35%的年复合增长率。随着江西、四川、山东生产基地陆续投产，产能瓶颈有望解决。公司产业链一体化基本完成，加蓬林木资源将满足公司40-50年发展的需要，成本优势将逐渐体现，宜华木业将进入高速增长期。